白支举做马鞍工作山太行多洗钱措并好反-申扎县革处卫模具加工股份公司-首页

营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并补录商户信息，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍合规，山太要求全员做好客户识别工作，白支

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，措并

好反
守好风险防控第一道防线。工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍完整、大厅内摆放反洗钱宣传折页，推动商户业务高质量稳健发展。

一是加强人员反洗钱工作管理，排查问题商户，多措并举，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严禁出租出借买卖银行卡，提高反洗钱风险防控，规避风险，排查商户收单业务，严格落实反洗钱工作要求，询问银行卡开户客户开卡目的，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

三是定期开展商户排查，排查可疑交易，核实清退高风险商户，